Центробанк обязал банки проверять клиентов из строительного бизнеса и торговли промышленными товарами
Центробанк уведомил банки о необходимости тщательнее проверять клиентов из строительного сектора, сферы услуг и торговли, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора.
Сотрудник одного из кредитных учреждений подтвердил получение послания. Банкам придётся проверять таких клиентов по открытым источникам и даже по сообщениям в СМИ.
В ноябре Центробанк опубликовал данные об отраслях, которые чаще всего оказываются клиентами теневого рынка. Строительство, логистика и торговля промышленными товарами оказались в лидерах списка. В Центробанке тогда указали, что бизнес в этих сферах часто авансирует выплату налогов, хотя на самом деле не имеет налогооблагаемой базы, чтобы банк не проводил тщательную проверку его деятельности.
Компании в этих секторах вместе с экономически обоснованными операциями проводят транзакции в пользу контрагентов «с признаками технических компаний», а те сразу обналичивают деньги или выводят их за рубеж, отметили в Центробанке.